Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι, μέσω μίας Μ.Κ.Ο., εκμετταλεύονται για δικό τους όφελος τα χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες προχώρησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI.
To συγκεκριμένο κύκλωμα δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και όπως προέκυψε από έρευνα των αστυνομικών, οι απατεώνες έπαιζαν με την τύχη αθώων ψυχών, καθώς χρησιμοποιούσαν τα χρήματα για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση αντίστοιχων σωματείων.
Ανάμεσα στους ανθρώπους που έκαναν δωρεές στη ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν βρίσκονται μία εφοπλίστρια που έδωσε 30.000 δολάρια, γνωστός τραγουδιστής που έδωσε περισσότερα από 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής που δώρισε περίπου 12.500 ευρώ, γνωστή τενίστρια που έδωσε 8.000 ευρώ, γνωστή παρουσιάστρια που κατέβαλε 1.570 ευρώ, καθώς και γνωστή influencer η οποία δώρισε περίπου 800 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο υποομάδες, με την πρώτη να φροντίζει για την εξαπάτηση των δωρητών και την υπεξαίρεση των χρημάτων από ερανικές δράσεις που γινόντουσαν με «όχημα» μία ΜΚΟ.
Η δεύτερη υποομάδα, δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένες ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, αφετέρου την τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομων κερδών.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από την 15-10-2018.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκοπός της ΜΚΟ ήταν η συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές, άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου σχετικής αδείας, για τη βοήθεια πασχόντων από βαριές ασθένειες παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο εξ αυτών ιδιοποιούνταν παρανόμως από τους πραγματικούς διαχειριστές του εν λόγω Σωματείου.
Η εγκληματική ομάδα, για να προσδώσει μία μορφή αξιοπιστίας στη δράση της και προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευαισθησία του κοινού, αφού πρώτα επέλεξε ως ωφελούμενους των δράσεων της παιδιά που πάσχουν από βαριές ασθένειες (κατά κύριο λόγο διάφορες μορφές καρκίνου), προέβαινε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και «Instagram», όπου για κάθε δράση που διεξήγαγε, ανέλυε το πρόβλημα υγείας του παιδιού που παρουσιαζόταν ως ωφελούμενος και το είδος της ανάγκης που υφίστατο (έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, κίνησης, διαβίωσης ή/και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας του ωφελούμενου παιδιού και της οικογένειάς του κ.λπ.), δημοσιεύοντας παράλληλα και σχετικές φωτογραφίες των παιδιών αυτών.
Οι ερανικές δράσεις του Σωματείου ήταν συνήθως μία ανά παιδί-ωφελούμενο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις πραγματοποιούντο και περισσότερες δράσεις για το ίδιο παιδί.
Από την έρευνα προέκυψε ότι, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, πιστώθηκε στους λογαριασμούς του Σωματείου – Μ.Κ.Ο. και τους ατομικούς λογαριασμούς ενός εκ των κατηγορουμένων συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος του ποσού που συλλέχθηκε σε μετρητά από εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η ΜΚΟ και από τους κουμπαράδες συλλογής χρημάτων που είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το αν αυτά τα χρήματα πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.
Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Μ.Κ.Ο. όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς ενός εκ των κατηγορουμένων μέσω IRIS.
Ακολούθως, τα χρήματα που δεν διαθέτονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών, είτε εκταμιεύονταν και επανατοποθετούνταν με τη μορφή καταθέσεων σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών της οργάνωσης, είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά στους ατομικούς τους λογαριασμούς, είτε εκταμιεύονταν και χρησιμοποιούνταν για τη διαβίωσή τους, είτε μεταφέρονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών των δραστών ως χρήματα συναλλαγών.
Η καταβολή των χρημάτων στις οικογένειες των ωφελούμενων λάμβανε χώρα, κατά περίπτωση, διατραπεζικά, με τη μορφή μετρητών ή/και με την έκδοση προπληρωμένων καρτών που εκδίδονταν μέσω μίας εταιρείας.
Τα χρήματα που αποκόμιζαν παράνομα τα μέλη της ομάδας εξασφάλιζαν την πολυτελή τους διαβίωση, καθώς, κατά την οικονομική έρευνα, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος εξόδων που κάλυπταν τις προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες μιας καφετέριας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε πληθώρα ενεργειών με σκοπό τη νομιμοποίηση των εσόδων που προέρχονταν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.
