Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που ερευνάται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με τις Αρχές να τοποθετούν τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του μεταξύ των προσώπων με αρχηγικό ρόλο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αναλήφθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο.
Κατά τα ίδια στοιχεία, τα χρήματα που φέρεται να προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα διοχετεύονταν μέσω εταιρικών λογαριασμών και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε μετρητά, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η έρευνα των Αρχών φέρεται να έχει εντοπίσει τη δράση του κυκλώματος τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια ευρώ
Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί ένα δίκτυο 29 εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση, η διαφήμιση και η ένδυση.
Σύμφωνα με την έρευνα, αρχικά στις επιχειρήσεις εμφανίζονταν ως διαχειριστές τα πρόσωπα που είχαν την πραγματική ευθύνη της δραστηριότητάς τους. Όταν, όμως, άρχιζαν να συσσωρεύονται οικονομικές υποχρεώσεις, φέρεται να γινόταν αλλαγή στη διαχείριση και στη θέση τους να τοποθετούνταν άλλα πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές.
Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν Έλληνες και αλλοδαποί που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εμφανίζονταν στα εταιρικά σχήματα χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρεται στη συνέχεια να επιβαρύνονταν με ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, όπως εισφορές εργαζομένων, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Όταν τα χρέη αυξάνονταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και η ίδια διαδικασία επαναλαμβανόταν μέσω νέων εταιρικών σχημάτων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. και στον ρόλο των λογιστών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, είχαν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν διαδικασίες που αφορούσαν την έναρξη και λειτουργία εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, την καταχώριση εσόδων και εξόδων, την ασφάλιση εργαζομένων αλλά και, σύμφωνα με τις Αρχές, την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτέλεσαν και οι καταθέσεις εργαζομένων που είχαν απασχοληθεί στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται εργαζόμενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, καθώς και τραγουδιστές.
Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν καταθέσει η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης. Οι μαρτυρίες τους εξετάστηκαν μαζί με τα οικονομικά και φορολογικά δεδομένα που συγκέντρωσαν οι Αρχές, προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, τους οποίους οι Αρχές φέρονται να τοποθετούν σε αρχηγικούς ρόλους.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, από την πλευρά του, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.
Πηγή: protothema.gr
