Ο 25χρονος γιος του Θωμά Λιακουνάκου, κατηγορείται για απάτη με έμπορο κρυπτονομισμάτων σε Bitcoin ύψους 500.000 δολαρίων και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα συνελήφθη στο Λας Βέγκας.
Ο Φίλιππος Λιακουνάκος τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα στην κομητεία Κλαρκ του Λας Βέγκας, ενώ κατηγορείται για κλοπή ποσού άνω των 100.000 δολαρίων, τη χρήση ταυτότητας άλλου προσώπου με στόχο την πρόκληση οικονομικής ζημίας και την παράνομη πράξη, κακουργηματικού χαρακτήρα, στην οποία εμπλέκονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφορά δεδομένων υπολογιστή.
Στο ένταλμα σύλληψης αναγράφεται ότι η αστυνομία τον αναγνώρισε με τη βοήθεια μιας ταυτότητας της πολιτείας της Φλόριντα. Ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λας Βέγκας, υποστηρίζει το δημοσίευμα, έγραψε στο ένταλμα σύλληψης για τον Φίλιππο Λιακουνάκο, ότι το θύμα της υπόθεσης, το όνομα του οποίου έχει κρατηθεί κρυφό από την αστυνομία, ενημέρωσε το Κέντρο Καταγγελιών για Εγκλήματα Διαδικτύου τον Νοέμβριο του 2020 ότι έπεσε απάτης με Bitcoin.
Το θύμα υποστήριξε στην αστυνομία ότι τον προσέγγισε ένας συνεργάτης του, τον οποίο γνώριζε μέσω Telegram. Οι δυο τους συμφώνησαν σε συναλλαγή με bitcoin.
Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, όταν επικοινώνησε με τον συνεργάτη του για τη συναλλαγή, το άτομο δεν είχε ιδέα για το τι του έλεγε το θύμα και το θύμα αντελήφθη τότε ότι είχε μεταφέρει τα χρήματα σε έναν απατεώνα που εμφανιζόταν ως ο συνεργάτης του.
«Επανεξέτασα τη συναλλαγή στο δημόσιο blockchain και παρατήρησα ότι τα bitcoin μετακινήθηκαν γρήγορα με αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως «peeling» για να αδύνατο να εντοπιστεί το πού πήγαιναν τα bitcoins‘, έγραψε ένας ντετέκτιβ στο ένταλμα. Ο όρος Peel Chaines περιγράφει μία μέθοδο ξεπλύματος μεγάλων ποσών κρυπτονομισμάτων, μέσω σειράς συναλλαγών.
